부뜰정보시스템

임시주주총회 소집공고

㈜부뜰정보시스템은 상법 제363조와 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

 1. 일 시 : 2025년 12월 5일( 금 ) 오전 10시

 2. 장 소 : 서울시 영등포구 영등포로 144, 9층 대회의실(유니디아빌딩)

 3. 회의목적사항

 《부의 안건》

  제1호 의안 : 이사 선임의 건 

   이사 후보 1 : 서철욱(1963.10.21) 現, (주)에이아이세스 대표이사, 前, LG화학 마케팅/유통

   이사 후보 2 : 엄기열(1965.12.08) 現, (주)부뜰정보시스템 경영본부장, 前, (주)유니디아 SM부문장

   이사 후보 3 : 김영언(1975.10.07) 現, (주)에이아이세스 CFO, 現, 에임즈자산운용(주) 감사

 제2호 의안 : 감사 선임의 건

   감사 후보 ： 이홍중(1981.06.28) 現, ㈜미코 사업기획팀장, 前, 에이치자산운용

  제3호 의안 : 기존 임원 사임 추인의 건

    기존 대표이사 및 사내이사 2명, 감사 1인의 사임 사실을 추인하고,

    각 사임의 효력은 본 임시주주총회 종료 시 발생함을 승인하고자 함.

 4. 기타 사항:

   대표이사 선임의 건은 정관 제35조에 따라 주주총회가 아닌 신규 이사회에서 선임합니다.

 5. 주주총회 참석시 준비물
   -직접행사 : 주총참석장, 신분증
   -대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인 신분증

2025년 11월 21일

(주)부뜰정보시스템 대표이사